章丘羅茨風(fēng)機(jī)總經(jīng)理：山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　原標(biāo)題：山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2021年8月23日上午10:30在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2021年8月18日以專人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。應(yīng)參加會(huì)議董事15名，實(shí)到董事15名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)方潤(rùn)剛先生主持，與會(huì)董事經(jīng)過(guò)充分討論，審議通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了關(guān)于《變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂公司章程》的議案。

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司的經(jīng)營(yíng)范圍由“羅茨鼓風(fēng)機(jī)、羅茨真空泵及配套產(chǎn)品，離心鼓風(fēng)機(jī)及配套產(chǎn)品，壓縮機(jī)及配套產(chǎn)品，漩渦風(fēng)機(jī)及配套產(chǎn)品，水泥成套設(shè)備，物料輸送成套設(shè)備，電控柜，渣漿泵、水泵、污物泵、化工泵及配套產(chǎn)品，供料器，分路閥，倉(cāng)泵，除塵器，氣力輸送設(shè)備，高、低壓配電盤，高、低壓電器及配件，鑄鐵件，鑄鋁件，柴油機(jī)配件，油壓千斤頂，橡膠產(chǎn)品的制造，球磨機(jī)，烘干機(jī)的生產(chǎn)、銷售，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶干燥系統(tǒng)工程、節(jié)能系統(tǒng)工程、環(huán)保系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、售后服務(wù)，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶干燥技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、環(huán)保技術(shù)研發(fā)、咨詢、服務(wù)，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售，環(huán)保工程、環(huán)境污染防治產(chǎn)品設(shè)備銷售、安裝工程、水處理運(yùn)營(yíng)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（未取得專項(xiàng)許可的項(xiàng)目除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）”擬變更為“羅茨鼓風(fēng)機(jī)、羅茨真空泵及配套產(chǎn)品，離心鼓風(fēng)機(jī)及配套產(chǎn)品，壓縮機(jī)及配套產(chǎn)品，漩渦風(fēng)機(jī)及配套產(chǎn)品，離心風(fēng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)及其配套產(chǎn)品,水泥成套設(shè)備，物料輸送成套設(shè)備，電控柜，渣漿泵、水泵、污物泵、化工泵及配套產(chǎn)品，供料器，分路閥，倉(cāng)泵，除塵器，氣力輸送設(shè)備，高、低壓配電盤，高、低壓電器及配件，鑄鐵件，鑄鋁件，柴油機(jī)配件，油壓千斤頂，橡膠產(chǎn)品的制造，球磨機(jī)，烘干機(jī)的生產(chǎn)、銷售，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶干燥系統(tǒng)工程、節(jié)能系統(tǒng)工程、環(huán)保系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、售后服務(wù)，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶干燥技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、環(huán)保技術(shù)研發(fā)、咨詢、服務(wù)，機(jī)械蒸汽再壓縮蒸發(fā)濃縮結(jié)晶產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售，環(huán)保工程、環(huán)境污染防治產(chǎn)品設(shè)備銷售、安裝工程、水處理運(yùn)營(yíng)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（未取得專項(xiàng)許可的項(xiàng)目除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）”

　　上述增加經(jīng)營(yíng)范圍事項(xiàng)須經(jīng)國(guó)家相關(guān)政府部門審批，經(jīng)營(yíng)范圍最終以工商核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)。同時(shí)公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍的變更修改公司章程相應(yīng)條款,具體修訂內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，有關(guān)召開(kāi)股東大會(huì)審議該議案的相關(guān)事宜，公司董事會(huì)將按有關(guān)程序另行通知。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ ）。

　　表決結(jié)果：同意15人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人。

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于《修訂公司章程》的議案。

　　根據(jù)中共中央《關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見(jiàn)》、《公司法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引》的要求，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬在章程中增加黨建工作內(nèi)容,具體修訂內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告附件。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，有關(guān)召開(kāi)股東大會(huì)審議該議案的相關(guān)事宜，公司董事會(huì)將按有關(guān)程序另行通知。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ ）。

　　表決結(jié)果：同意15人，反對(duì)0人，棄權(quán)0人，回避0人。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　山東省章丘鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　2021年8月23日（一）、公司章程修訂對(duì)比表（二）、增加“第三章黨的建設(shè)”，原章程“第三章股份”及后續(xù)的相關(guān)章節(jié)、條款順延。

　　第三章 黨的建設(shè)

　　第十四條 公司應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和決策部署，毫不動(dòng)搖堅(jiān)持黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，毫不動(dòng)搖加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨在深化國(guó)有企業(yè)改革中得到充分體現(xiàn)和切實(shí)加強(qiáng)，推動(dòng)做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)。

　　第十五條 公司根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立黨的組織，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員。本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　第十六條 在公司組織架構(gòu)上，實(shí)行“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制。

　　符合條件的黨委委員可以通過(guò)法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委；經(jīng)理層成員與黨委委員適度交叉任職。

　　第十七條 公司黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立公司黨委和公司紀(jì)委，建立黨的各級(jí)組織。

　?。ǘ┕军h委和公司紀(jì)委的書記、副書記、委員的職數(shù)按上級(jí)黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。

　?。ㄈ┕军h委下設(shè)具體辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)黨的日常工作。同時(shí)設(shè)立工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織。

　　第十八條 公司黨委議事的主要形式是黨委會(huì)，由黨委書記主持。黨委會(huì)應(yīng)堅(jiān)持和完善民主集中制，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行決策決議，健全并嚴(yán)格執(zhí)行黨委議事規(guī)則，不得以召開(kāi)黨政聯(lián)席會(huì)等形式代替召開(kāi)黨委會(huì)。原則上每月召開(kāi)一次，遇有重要情況可隨時(shí)召開(kāi)，所議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)形成會(huì)議紀(jì)要。

　　第十九條 公司黨委的主要職責(zé)（一）保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在公司貫徹執(zhí)行，把黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定的各項(xiàng)要求落到實(shí)處，確保企業(yè)改革發(fā)展的正確方向，推動(dòng)企業(yè)積極承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。

　?。ǘ┘訌?qiáng)黨委自身建設(shè)，突出思想政治引領(lǐng)，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活，帶頭改進(jìn)工作作風(fēng)，強(qiáng)化組織建設(shè)和制度建設(shè)，夯實(shí)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用的基礎(chǔ)。

　　（三）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)、推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，依據(jù)黨章和黨內(nèi)有關(guān)法規(guī)設(shè)立黨的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)、支持和保證紀(jì)委落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，統(tǒng)籌內(nèi)部監(jiān)督資源，建立健全權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，建設(shè)廉潔企業(yè)。

　?。ㄋ模┘訌?qiáng)基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化政治功能和服務(wù)功能，更好發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

　?。ㄎ澹╊I(lǐng)導(dǎo)企業(yè)思想政治工作和工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織，支持職工代表大會(huì)開(kāi)展工作，堅(jiān)持用社會(huì)主義核心價(jià)值體系引領(lǐng)企業(yè)文化、精神文明和品牌形象建設(shè)，做好信訪穩(wěn)定等工作，構(gòu)建和諧企業(yè)。

　?。┞鋵?shí)黨管干部和黨管人才原則，按照建立完善中國(guó)特色現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度的要求，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要，建設(shè)高素質(zhì)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍和人才隊(duì)伍，積極做好黨外知識(shí)分子工作。

　?。ㄆ撸﹨⑴c企業(yè)重大問(wèn)題決策，支持股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層依法行使職權(quán)，推動(dòng)形成權(quán)力制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)民主的決策機(jī)制，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

　　第二十條 公司黨委參與重大問(wèn)題決策的主要內(nèi)容（一）企業(yè)貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大舉措；

　?。ǘ┢髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；

　?。ㄈ┢髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針；

　?。ㄋ模┢髽I(yè)資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作和大額投資中的原則性、方向性問(wèn)題；

　?。ㄎ澹┢髽I(yè)重要改革方案的制定、修改；

　?。┢髽I(yè)合并、分立、變更、解散以及內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整，下屬企業(yè)的設(shè)立和撤銷；

　?。ㄆ撸┢髽I(yè)中高層經(jīng)營(yíng)管理人員的選聘、考核、薪酬、管理、監(jiān)督；

　　（八）提交職工代表大會(huì)討論的涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)；

　?。ň牛┲卮蟀踩a(chǎn)、維護(hù)穩(wěn)定等涉及企業(yè)政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任方面采取的重要措施；

　?。ㄊ┢渌枰h委參與決策的重大問(wèn)題。

　　第二十一條 公司黨委參與重大問(wèn)題決策的主要程序（一）召開(kāi)黨委會(huì)對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層擬決策的重大問(wèn)題進(jìn)行討論研究，提出意見(jiàn)和建議。黨委認(rèn)為另有需要董事會(huì)、經(jīng)理層決策的重大問(wèn)題，可向董事會(huì)、經(jīng)理層提出；

　?。ǘ┻M(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層尤其是擔(dān)任董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)前就黨委的有關(guān)意見(jiàn)和建議與董事會(huì)、經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通；

　?。ㄈ┻M(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員在董事會(huì)、經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見(jiàn)和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告；

　?。ㄋ模┻M(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)理層的黨委成員發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、經(jīng)理層擬作出的決策不符合黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，不符合省委、省政府和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)明確要求，不符合企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展定位，或事前未作嚴(yán)密科學(xué)的可行性論證，可能損害國(guó)家、社會(huì)公眾利益和企業(yè)、職工的合法權(quán)益的，要提出撤銷或緩議該決策事項(xiàng)的意見(jiàn)，會(huì)后及時(shí)向黨委報(bào)告，通過(guò)黨委會(huì)形成明確意見(jiàn)向董事會(huì)、經(jīng)理層反饋。如得不到糾正，要及時(shí)向上級(jí)黨組織報(bào)告。

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章丘羅茨風(fēng)機(jī)總經(jīng)理：章丘羅茨風(fēng)機(jī)

　　章丘羅茨風(fēng)機(jī)銷售有限公司

　　山東省章丘羅茨風(fēng)機(jī)位于有小泉之稱的明水，地理?xiàng)l件優(yōu)越，交通方便。

　　公司擁有雄厚的技術(shù)力量，產(chǎn)品已廣泛由于化工，化肥，水力，電力，鋼鐵，鑄造，水產(chǎn)養(yǎng)殖，污水處理，氣力輸送，制粉等行業(yè)。

　　歡迎來(lái)到章丘羅茨風(fēng)機(jī)銷售有限公司網(wǎng)站，我公司位于泉水眾多，素有“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”美譽(yù)的濟(jì)南市。 具體地址是山東濟(jì)南章丘市山東省章丘市明水工業(yè)園，聯(lián)系人是趙霞。

　　主要經(jīng)營(yíng)羅茨風(fēng)機(jī)、旋轉(zhuǎn)供料器、三葉羅茨風(fēng)機(jī)、章丘羅茨風(fēng)機(jī)、錦工羅茨風(fēng)機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī)維修等業(yè)務(wù)。

　　單位注冊(cè)資金單位注冊(cè)資金人民幣 250 - 500 萬(wàn)元。

章丘羅茨風(fēng)機(jī)總經(jīng)理：章丘羅茨風(fēng)機(jī)_1

　　章丘中日合資錦工機(jī)械生產(chǎn)自主主導(dǎo)S錦工，ZQSR系列三葉型羅茨風(fēng)機(jī)，市場(chǎng)部李經(jīng)理 該公司位于羅茨風(fēng)機(jī)生產(chǎn)基地章丘明水工業(yè)園。所產(chǎn)風(fēng)機(jī)全國(guó)聞名。質(zhì)優(yōu)價(jià)廉廠家直銷—代理直銷中國(guó)品牌中日合資錦工公司GR,AGR,MAGR旋轉(zhuǎn)供料器，卸料器。及配套產(chǎn)品錦工羅茨風(fēng)機(jī)和錦工-T（船用）羅茨風(fēng)機(jī)。主要出口日本以及泰國(guó)，菲律賓等東南亞。

　　公司擁有雄厚的技術(shù)開(kāi)發(fā)力量，形成了以公司技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部為主體的多層次開(kāi)放式技術(shù)開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)和集科研、教育、培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)為一體的科技鏈，以先進(jìn)的設(shè)計(jì)方法，全過(guò)程，全方位的質(zhì)保監(jiān)控體系為基礎(chǔ)，使產(chǎn)品居于同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。

　　該系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，運(yùn)用了先進(jìn)的CAD／CAM計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，成功地模擬了風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)工作狀態(tài)，有效的了嚙合間隙，配合數(shù)顯鏜床、數(shù)控刨床、動(dòng)平衡儀等先進(jìn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)機(jī)葉輪、機(jī)殼、墻板的數(shù)字化加工，提高了關(guān)鍵部位的加工精度，該系列產(chǎn)品具有的節(jié)能、、低噪聲特性，贏得了全國(guó)廣大客戶的信賴。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于化工、化肥、水泥、電力、鋼鐵、鑄造、、污水處理、氣力輸送、制粉、造紙等行業(yè)。

　　公司以“質(zhì)量、用戶至上，，的經(jīng)營(yíng)理念，以適中的價(jià)格，的質(zhì)量，出色的性能服務(wù)于廣大用戶。

　　章丘中日合資錦工機(jī)械廠產(chǎn)品已通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，并通過(guò)濟(jì)南市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所檢驗(yàn)。 全體職工熱忱歡迎各界朋友親臨我廠洽談業(yè)務(wù)，指導(dǎo)工作，攜手并進(jìn)共創(chuàng)美好未來(lái)！

章丘羅茨風(fēng)機(jī)總經(jīng)理：章丘裕晃羅茨風(fēng)機(jī)總經(jīng)理致辭

　　數(shù)十載拼搏，數(shù)十載輝煌，數(shù)十載的蛻變與成長(zhǎng)。

　　章丘?；稳藦幕哪衅鸩?，用汗水澆鑄了?；瘟_茨風(fēng)機(jī)精力，為裕晃羅茨風(fēng)機(jī)制造廠的企業(yè)文化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　如果說(shuō)是苦干實(shí)干巧干的裕晃人構(gòu)筑了?；瘟_茨鼓風(fēng)機(jī)廠的框架，那么文化則是?；瘟_茨風(fēng)機(jī)廠的魂。

　　企業(yè)蘊(yùn)涵的文化不僅填充了?；瘟_茨風(fēng)機(jī)制造廠的力量，還豐滿了?；尾珦舻挠鹨?，更給裕晃羅茨風(fēng)機(jī)制造廠注入了一種理性的反思。

　　章丘?；瘟_茨風(fēng)機(jī)制造廠始終以“產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)生命”的經(jīng)營(yíng)理念。誠(chéng)信至上的根本原則。以制造更好的產(chǎn)品為追求。竭誠(chéng)為廣大國(guó)內(nèi)外朋友攜手共創(chuàng)美好未來(lái)。

　　企業(yè)精力：務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、優(yōu)越

　　企業(yè)目標(biāo)：樹(shù)風(fēng)機(jī)品牌，做行業(yè)先鋒

　　經(jīng)營(yíng)理念：以質(zhì)優(yōu)取信于客戶，以服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)于對(duì)手

　　服務(wù)理念：高等品質(zhì)，高等服務(wù)

　　人才理念：人品決定產(chǎn)品，產(chǎn)品與人品同在

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